hsbc lavado de dinero 2024
Del director detrás de Goldman Sachs: El banco que gobierna el mundo llega una nueva y apasionante exposición que profundiza en la corrupción dentro de una de las sedes más importantes del mundo. Los reguladores mexicanos han impuesto multas de 27,5 millones y 17,7 millones al gigante bancario HSBC por no cumplir con las normas de lavado de dinero. La multa llega una semana después de que el jefe de HSBC cumpliera con la multa. Muchas de las violaciones contra el lavado de dinero de HSBC en los Estados Unidos implican el uso de cuentas de acciones al portador. Dependiendo de las reglas de estas cuentas, se puede transferir la propiedad de las acciones y los ingresos generados por ellas. El caso está considerado uno de los mayores escándalos de blanqueo de dinero de todos los tiempos. Las sucursales en Estonia generaron aproximadamente La razón principal parece ser una interrupción en la comunicación entre la dirección de la oficina de Copenhague del Danske Bank y la sucursal de Estonia. Además, la sucursal del banco en Estonia, HSBC y el blanqueo de dinero. En Estados Unidos, la institución bancaria multinacional HSBC ha recibido una multa récord por violar leyes destinadas a prevenir el lavado de dinero y otras actividades financieras ilegales. HSBC estuvo bajo constante sospecha y recibió dos veces advertencias y órdenes para fortalecer su estrategia antimoneda. En este acuerdo, HSBC admitió violaciones masivas de lavado de dinero por parte de narcotraficantes, terroristas y tiranos. Esto resultó en más de 200 mil millones de transferencias electrónicas. El escándalo del HSBC expuso una grave falla en los controles internos y los mecanismos de gobierno corporativo del banco. Al permitir que miles de millones en fondos ilícitos fluyan a través de sus cuentas, HSBC no ha cumplido con sus propios estándares de ética y responsabilidad corporativa. En el centro de este escándalo estaba un flagrante desprecio por las rigurosas medidas contra el lavado de dinero. El salto de cadena se refiere a la transferencia de fondos entre diferentes criptomonedas o redes blockchain para crear callejones sin salida en el camino del dinero. Se estima que se han transferido 23.000 monedas digitales a través de direcciones ilícitas, lo que indica un aumento significativo en el lavado de dinero criptográfico....